prof. mr. dr. B. (Birgit) Snijder-Kuipers
11 Publicaties
Editorial
Privacy, Data Protection and Cyber security will most likely be points, high on the agenda for most Risk Committee meetings. These are the themes for this, the third edition of the Compliance, Ethics ...
Sanctions
This is the first combined issue one and two of the Compliance, Ethics Sustainability journal of 2025 with a focus on Sanctions. This edition aims to provide new insights and perspectives on this matt...
Interview with Alan Morley
Q: Could you introduce yourself? Who is Alan Morley? A: I'm currently Director at Huron Consulting Group where I am responsible for our anti-financial crime and compliance practice. I can be considere...
Nieuwe beleidsuiting van DNB voor naleving van de Wwft
DNB is een belangrijke toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In een recente consultatie van de nieuwe beleidsuiting 'Questions Ans...
UBO register voor trusts en fondsen voor gemene rekening
Op 1 april 2023 was de deadline voor het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van bepaalde trusts en alle fondsen voor gemene rekening (FGR). In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op d...
Nieuwe Europese anti-witwaswetgeving
Vanaf 1 januari 2026 zal nieuwe Europese anti-witwaswetgeving in werking treden. AMLA, de nieuwe anti-witwasautoriteit, wordt de nieuwe toezichthouder. Het Europese Hof van Justitie heeft aangegeven d...
Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor financiële instellingen
Een jaar na invoering van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt de balans opgemaakt met betrekking tot de (on)mogelijkheden en wenselijkheid om een belet en ontstentenis persoon te benoemen ...
Poortwachtersfunctie van de notaris en witwassen
Het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering is belangrijk voor een goed functionerend financieel stelsel. De Wwft beoogt met een breed toepassingsbereik dit doel te bereiken. Er is een grote...
De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd - De vernieuwde Wwft
1. Inleiding Op 25 juli 2018 is de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) tezamen met het nieuwe Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 en de gewijzigde Uitvoeringsrege...
Aandachtspunten bij uitbesteding CDD
De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplichtingen ingaat, behan...
Wetsvoorstel personenvennootschappen
Inleiding In de loop van 2008 zal een nieuwe regeling voor de personenvennootschappen van kracht worden. Het desbetreffende wetsvoorstel is van ingrijpende betekenis voor de praktijk in de agrarische ...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
