Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2015 - nr. 1
Citeerwijze:
CE&S 2015, nr 1
Gepubliceerd op
4 maart 2015
Artikelen
Redactioneel. Compliance & Customer Due Dilligence
In dit eerste nummer van 2015 volop aandacht voor Customer Due Dilligence, oftewel CDD. Het eerste waar vaak aan wordt gedacht bij Due Dilligence is een boekenonderzoek bij een overname of een fusie. ...
Het Functioneel Parket versus terrorismefinanciering. Interview met Marianne Bloos
De strijd tegen het terrorisme wordt niet enkel gevoerd door de inlichtingendienst AIVD. De financieel experts van het Functioneel Parket helpen mee bij het tegengaan van de financiering van terrorism...
Aandachtspunten bij uitbesteding CDD
De WWFT bevat soms lastig te duiden verplichtingen. Om daarbij behulpzaam te zijn, hebben wij een Tienstappenplan geformuleerd. Terwijl dit Tienstappenplan op diverse WWFT-verplichtingen ingaat, behan...
Supervisor Due Diligence
Samenvatting Het verrichten van Customer Due Diligence is noodzaak. Daarmee krijgt de financile instelling een oordeel over de aard van zijn clinten. Wanneer wordt geconstateerd dat het hebben van een...
Fiscale risico’s bij cliëntonderzoek Private Banking
Samenvatting Met dit artikel wordt beoogd een praktische impuls te geven aan de beheersing van fiscale risicos door banken die private banking diensten aanbieden. Het artikel start met een beschrijvin...
De sanctieregelgeving vanuit het perspectief van de gesanctioneerden. Politieke procedure, vergaande gevolgen, open einde
Inleiding De afgelopen twintig jaar heeft in de internationale politiek een verschuiving plaatsgevonden van algemene economische sancties, gericht tegen staten, naar sancties tegen individuele (rechts...
Antiwitwasbeleid bij Holland Casino: van registratie tot cliëntonderzoek. Het tegengaan van witwassen is diep geworteld in de organisatie
Holland Casino staat voor de meeste mensen garant voor een gezellig avondje uit. Maar door de hoeveelheid contant geld dat in ons casino omgaat, lijkt het voor sommige mensen ook een ideale plaats om ...
Lessons Learned
In deze rubriek willen we zaken bespreken die zich in de praktijk hebben voorgedaan. Voorvallen die zich bij alle beursgenoteerde ondernemingen zouden kunnen voordoen. Voorvallen waaruit lering getrok...
Kritisch over ...
Gerard Bakker, Post-Van Traa: innovaties in de handhavingketen gericht op de beteugeling van financieeleconomische criminaliteit, serie Het groene gras, Boom|Lemma Den Haag 2014 (ISBN 978-94-6236-442-...
Financiering of derivaat; rechtsonzekerheid ten aanzien van bepaalde financieringsvormen
Samenvatting Bij een hedged forward commodity financiering koopt de bank een grondstof van een klant waarbij de klant de klant toezegt de goederen op termijn terug te kopen van de bank. De bank betaal...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2014 - nr. 6
15/12/2014
Editie 2014 - nr. 5
05/11/2014
Editie 2014 - nr. 4
24/09/2014
Editie 2014 - nr. 3
28/06/2014
Editie 2014 - nr. 2
28/05/2014
Editie 2014 - nr. 1
31/03/2014
Editie 2013 - nr. 4
30/11/2013
Editie 2013 - nr. 3
30/09/2013
Editie 2013 - nr. 2
31/05/2013
Editie 2013 - nr. 1
28/02/2013
Editie 2012 - nr. 4
30/11/2012
Editie 2012 - nr. 3
30/09/2012
Editie 2012 - nr. 2
30/04/2012
Editie 2012 - nr. 1
31/12/2011
Editie 2011 - nr. 12
30/11/2011
Editie 2011 - nr. 4/5
30/09/2011
Editie 2011 - nr. 3
31/05/2011
Editie 2011 - nr. 1/2
31/01/2011
Editie 2010 - nr. 6
30/11/2010
Editie 2010 - nr. 5
30/09/2010
Editie 2010 - nr. 4
31/08/2010
Editie 2010 - nr. 3
30/06/2010
Editie 2010 - nr. 1/2
31/12/2009
Editie 2009 - nr. 6
30/11/2009
Editie 2009 - nr. 5
30/09/2009
Editie 2009 - nr. 4
30/06/2009
Editie 2009 - nr. 3
28/02/2009
Editie 2009 - nr. 1/2
31/12/2009
Editie 2008 - nr. 4
08/06/2008
Editie 2008 - nr. 6
31/05/2008
Editie 2008 - nr. 5
30/04/2008
Editie 2008 - nr. 3
29/02/2008
Editie 2008 - nr. 2
31/01/2008
Editie 2008 - nr. 1
31/12/2008
Editie 2007 - nr. 6
31/05/2007
Editie 2007 - nr. 5
30/04/2007
Editie 2007 - nr. 4
31/03/2007
Editie 2007 - nr. 3
28/02/2007
Editie 2007 - nr. 2
31/01/2007
Editie 2007 - nr. 1
31/12/2006
Editie 2006 - nr. 7/8
30/06/2006
Editie 2006 - nr. 6
31/05/2006
Editie 2006 - nr. 5
30/04/2006
Editie 2006 - nr. 4
31/03/2006
Editie 2006 - nr. 3
28/02/2006
Editie 2006 - nr. 2
31/01/2006
Editie 2006 - nr. 1
31/12/2005
Editie 2005 - nr. 6
31/05/2005
Editie 2005 - nr. 5
30/04/2005
Editie 2005 - nr. 4
31/03/2005
Editie 2005 - nr. 3
28/02/2005
Editie 2005 - nr. 2
31/01/2005
Editie 2005 - nr. 1
31/12/2004
Editie 2004 - nr. 10
17/08/2004
Editie 2004 - nr. 6
31/05/2004
Editie 2004 - nr. 5
30/04/2004
Editie 2004 - nr. 4
31/03/2004
Editie 2004 - nr. 3
29/02/2004
Editie 2004 - nr. 2
31/01/2004
Editie 2004 - nr. 1
31/12/2004
Editie 2003 - nr. 6
31/05/2003
Editie 2003 - nr. 5
30/04/2003
Editie 2003 - nr. 4
31/03/2003
Editie 2003 - nr. 3
28/02/2003
Editie 2003 - nr. 2
31/01/2003
Editie 2003 - nr. 1
31/12/2003
Editie 2002 - nr. 6
31/05/2002
Editie 2002 - nr. 5
30/04/2002
Editie 2002 - nr. 4
31/03/2002
Editie 2002 - nr. 3
28/02/2002
Editie 2002 - nr. 2
31/01/2002
Editie 2002 - nr. 1
31/12/2002
Editie 2001 - nr. 6
31/05/2001
Editie 2001 - nr. 5
30/04/2001
Editie 2001 - nr. 4
31/03/2001
Editie 2001 - nr. 3
28/02/2001
Editie 2001 - nr. 2
31/01/2001
Editie 2001 - nr. 1
31/12/2000
Editie 2000 - nr. 7/8
30/06/2000