M.O. van Driel
2 Publicaties
Uit de compliance praktijk: meten met mate(n)
De afgelopen tijd vielen mij enkele zaken op die ik in deze bijdrage zou willen bespreken. Ten eerste is de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank van mening dat de heer Trichet een persoon is...
De wet identificatie bij financiële dienstverlening; Cliënt identificatie en customer due diligence
De Wet identificatie bij financiële dienstverlening (Wif) is een klein venijnig wetje. Bij de invoering van de anti-wit- waswetgeving i n 1994 is alle aandacht naar de Wet Mel- ding Ongebruikelijke Tr...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
