Commissievoorstellen Vierde Anti-witwasrichtlijn enherziening Verordening informatie bij geldovermaOnder meer nieuwe uitgangspuntencliëntenonderzoek en hogere sanctieskingen.
1. Inleiding De preventie van witwassen en financieren van terrorisme is een dynamisch proces. Criminelen verzinnen steeds nieuwe manieren om door misdaad gegenereerde inkomsten te integreren in de l...