H.A.A. Broekhuis
2 Publicaties
‘ASK: WHY?’; Welke veranderingen brengt de ‘Derde Witwasrichtlijn’ in Nederland?
Dit artikel is bedoeld om een overzicht te schetsen van te voorziene ontwikkelingen op het gebied van integriteitregelgeving. Centraal staan de veranderingen die volgen op de implementatie van de Euro...
Van rule- naar risk-based? Ontwikkelingen op het gebied van integriteitswetgeving
Met ingang van 30 januari 2002 heeft de Nederlandsche Bank N.V. toezicht gekregen op de naleving van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet M...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
