R.-J.P. Lugard
2 Publicaties
Analyse van integriteitrisico’s in de trustbranche - Een constante monitoring van cliënten en geldstromen
Inleiding Dit artikel gaat over de constante monitoring van cliënten en hun geldstromen binnen de trustbranche. Met de trustbranche wordt bedoeld het geheel van bedrijven die ‘trustdiensten’ verlenen ...
Analyse van integriteitrisico’s bij cliëntacceptatie in de trustbranche; Een constante monitoring van cliënten in de trustbranche
Sinds 1 maart 2004 is de Wet toezicht trustkantoren (Wtt)1 van kracht en is De Nederlandsche Bank (DNB) aangewezen als toezichthouder. Ter uitvoering van zijn taak heeft de toezichthouder onder meer d...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
