Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2019 - nr. 1
Citeerwijze:
CE&S 2019, nr 1
Gepubliceerd op
25 februari 2019
Artikelen
Redactionee.l Poortwachters
Alle instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn poortwachters van het financile stelsel. Op grond hiervan moeten instellingen controler...
Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Interview met Maarten Rijssenbeek, projectleider taskforce terrorismefinanciering en Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken ...
Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats aan de ontvangende kant. ...
Poortwachters tot de digitale financiële markten
Inleiding Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedacht worden aan par...
Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s
1. Inleiding Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart geld in het Eur...
Banken als poortwachters van het financiële stelsel: Werkt dat een beetje?
1. Inleiding De afgelopen maanden hebben de Nederlandse media bol gestaan van de verhalen over de schikking in september 2018 van EUR 775 miljoen tussen ING Bank Nederland en het Openbaar Ministerie (...
De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen
1. Inleiding Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen artikelen en nieuwsberichten o...
Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik van binnen naar buiten
1. Inleiding Poortwachters van de Nederlandse financile sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol van hoeders van het vertrouwen ...
Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters
1. Inleiding Hieronder wordt eerst toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader toegelicht die ee...
Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een overzicht van de relevante wet- en regelgeving
Inleiding Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als het gaat om fra...
Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (71)
In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen...
Kritisch over ... Compliance in het financieel toezichtrecht. M. Jurgens & R. Stijnen (red.), Compliance in het financieel toezichtrecht, derde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (ISBN 978-90-13-1461...
Positie van de compliance functionaris Het boek bundelt twaalf bijdragen van verschillende lengte: de kortste telt ongeveer tien paginas, de langste ongeveer dertig bladzijden. De bijdragen zijn in vi...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van Compliance, Ethics & Sustainability
Editie 2018 - nr. 6
19/12/2018
Editie 2018 - nr. 5
30/10/2018
Editie 2018 - nr. 4
29/08/2018
Editie 2018 - nr. 3
02/07/2018
Editie 2018 - nr. 2
25/04/2018
Editie 2018 - nr. 1
06/03/2018
Editie 2017 - nr. 6
11/12/2017
Editie 2017 - nr. 5
26/10/2017
Editie 2017 - nr. 4
18/09/2017
Editie 2017 - nr. 3
18/07/2017
Editie 2017 - nr. 2
15/05/2017
Editie 2017 - nr. 1
01/03/2017
Editie 2016 - nr. 6
03/01/2017
Editie 2016 - nr. 5
01/11/2016
Editie 2016 - nr. 4
30/08/2016
Editie 2016 - nr. 3
22/06/2016
Editie 2016 - nr. 2
20/04/2016
Editie 2016 - nr. 1
02/03/2016
Editie 2015 - nr. 6
04/01/2016
Editie 2015 - nr. 5
18/11/2015
Editie 2015 - nr. 4
09/10/2015
Editie 2015 - nr. 3
06/07/2015
Editie 2015 - nr. 2
12/05/2015
Editie 2015 - nr. 1
04/03/2015
Editie 2014 - nr. 6
15/12/2014
Editie 2014 - nr. 5
05/11/2014
Editie 2014 - nr. 4
24/09/2014
Editie 2014 - nr. 3
28/06/2014
Editie 2014 - nr. 2
28/05/2014
Editie 2014 - nr. 1
31/03/2014
Editie 2013 - nr. 4
30/11/2013
Editie 2013 - nr. 3
30/09/2013
Editie 2013 - nr. 2
31/05/2013
Editie 2013 - nr. 1
28/02/2013
Editie 2012 - nr. 4
30/11/2012
Editie 2012 - nr. 3
30/09/2012
Editie 2012 - nr. 2
30/04/2012
Editie 2012 - nr. 1
31/12/2011
Editie 2011 - nr. 12
30/11/2011
Editie 2011 - nr. 4/5
30/09/2011
Editie 2011 - nr. 3
31/05/2011
Editie 2011 - nr. 1/2
31/01/2011
Editie 2010 - nr. 6
30/11/2010
Editie 2010 - nr. 5
30/09/2010
Editie 2010 - nr. 4
31/08/2010
Editie 2010 - nr. 3
30/06/2010
Editie 2010 - nr. 1/2
31/12/2009
Editie 2009 - nr. 6
30/11/2009
Editie 2009 - nr. 5
30/09/2009
Editie 2009 - nr. 4
30/06/2009
Editie 2009 - nr. 3
28/02/2009
Editie 2009 - nr. 1/2
31/12/2009
Editie 2008 - nr. 4
08/06/2008
Editie 2008 - nr. 6
31/05/2008
Editie 2008 - nr. 5
30/04/2008
Editie 2008 - nr. 3
29/02/2008
Editie 2008 - nr. 2
31/01/2008
Editie 2008 - nr. 1
31/12/2008
Editie 2007 - nr. 6
31/05/2007
Editie 2007 - nr. 5
30/04/2007
Editie 2007 - nr. 4
31/03/2007
Editie 2007 - nr. 3
28/02/2007
Editie 2007 - nr. 2
31/01/2007
Editie 2007 - nr. 1
31/12/2006
Editie 2006 - nr. 7/8
30/06/2006
Editie 2006 - nr. 6
31/05/2006
Editie 2006 - nr. 5
30/04/2006
Editie 2006 - nr. 4
31/03/2006
Editie 2006 - nr. 3
28/02/2006
Editie 2006 - nr. 2
31/01/2006
Editie 2006 - nr. 1
31/12/2005
Editie 2005 - nr. 6
31/05/2005
Editie 2005 - nr. 5
30/04/2005
Editie 2005 - nr. 4
31/03/2005
Editie 2005 - nr. 3
28/02/2005
Editie 2005 - nr. 2
31/01/2005
Editie 2005 - nr. 1
31/12/2004
Editie 2004 - nr. 10
17/08/2004
Editie 2004 - nr. 6
31/05/2004
Editie 2004 - nr. 5
30/04/2004
Editie 2004 - nr. 4
31/03/2004
Editie 2004 - nr. 3
29/02/2004
Editie 2004 - nr. 2
31/01/2004
Editie 2004 - nr. 1
31/12/2004
Editie 2003 - nr. 6
31/05/2003
Editie 2003 - nr. 5
30/04/2003
Editie 2003 - nr. 4
31/03/2003
Editie 2003 - nr. 3
28/02/2003
Editie 2003 - nr. 2
31/01/2003
Editie 2003 - nr. 1
31/12/2003
Editie 2002 - nr. 6
31/05/2002
Editie 2002 - nr. 5
30/04/2002
Editie 2002 - nr. 4
31/03/2002
Editie 2002 - nr. 3
28/02/2002
Editie 2002 - nr. 2
31/01/2002
Editie 2002 - nr. 1
31/12/2002
Editie 2001 - nr. 6
31/05/2001
Editie 2001 - nr. 5
30/04/2001
Editie 2001 - nr. 4
31/03/2001
Editie 2001 - nr. 3
28/02/2001
Editie 2001 - nr. 2
31/01/2001
Editie 2001 - nr. 1
31/12/2000
Editie 2000 - nr. 7/8
30/06/2000