Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Editie 2020 - nr. 3/4
Citeerwijze:
TvSO 2020, nr 3/4
Gepubliceerd op
5 oktober 2020
Artikelen
Zelfonderzoek door de advocaat van de (verdachte) onderneming: Intern onderzoek 2.0
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten of die zelf aanwijzingen hebben dat zich binnen hun geledingen mogelijk strafbare gedragingen hebben afgespeel...
Zelfonderzoek: enige nuancering
1. InleidingHet afgelopen jaar hebben de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (hierna: FIOD), het Openbaar Ministerie (hierna: OM) en de advocatuur zich op diverse platformen geuit over de praktij...
Zelfonderzoek vanuit toezichthoudersperspectief
1. InleidingRegelmatig komt het voor dat ondernemingen bij het vermoeden van overtredingen of strafbare feiten binnen hun organisatie zelfonderzoek verrichten. Daarvoor schakelen zij vaak externe prof...
Het gebruik van zelfonderzoek door het openbaar ministerie behoeft nadere normering
1. Inleiding‘In de ideale situatie is een onderzoek door de Fiod dan niet eens meer nodig’, zo stelt strafrechtadvocate Bakker in een artikel in het Financieel Dagblad (hierna: FD) van 4 juni 2019. Zi...
Internal Investigations – an Overview
Corporate internal investigations have become big business; they often generate large fees for lawyers and other professionals who conduct them, and they have become important fixtures in the criminal...
Partijdig en objectief in een onderzoek, kan dat samen?
1. Advocaten willen ook onderzoekenDit voorjaar zijn er Kamervragen gesteld over het zogenaamde zelfonderzoek door advocaten. Met zelfonderzoek wordt hier bedoeld: het onderzoek door de advocaat van e...
Fraudeonderzoek door de eigen advocaat. Tuchtrecht als bescherming of beperking?
1. InleidingIn verband met capaciteitsproblemen bij opsporingsinstanties zoekt het Openbaar Ministerie in complexe corporate strafzaken de laatste jaren vaker zijn toevlucht tot zogenaamd zelfonderzoe...
Intern onderzoek door advocaten - Ergo, gericht onderzoek door deskundigen in vertrouwen
Intern onderzoek door advocaten is geen novum meer. Sinds meer dan een decennium wordt deze van origine Amerikaanse onderzoekspraktijk ook in Nederland gevoerd, en met succes: steeds meer onderneminge...
Enkele gedachten over de raadsman die ten behoeve van de opsporing onderzoek verricht
1. InleidingDe rol van de advocaat als onderzoeker is al geruime tijd voorwerp van debat. Eerdere discussies spitsten zich vooral toe op de vraag of advocaten wel voldoende geverseerd waren in de omga...
Interne onderzoeken 2.0 – beschouwingen vanuit het perspectief van de geïnterviewde persoon
Inleiding Over de rechten en plichten en de positie van een persoon die in een intern onderzoek wordt genterviewd zijn in de afgelopen jaren al diverse uitgebreide en lezenswaardige artikelen geschrev...
Actualiteiten
Economisch strafrecht ArbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. F.A. Dudok van HeelRechtbank Overijssel 28 mei 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:1861 (zaak A)Rechtbank Overijssel 28 mei 2020, E...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Editie 2020 - nr. 2
29/06/2020
Editie 2020 - nr. 1
06/04/2020
Editie 2019 - nr. 5/6
25/02/2020
Editie 2019 - nr. 4
30/10/2019
Editie 2019 - nr. 2/3
12/06/2019
Editie 2019 - nr. 1
07/03/2019
Editie 2018 - nr. 5/6
21/01/2019
Editie 2018 - nr. 4
14/09/2018
Editie 2018 - nr. 2/3
11/07/2018
Editie 2018 - nr. 1
23/05/2018
Editie 2017 - nr. 5/6
06/02/2018
Editie 2017 - nr. 4
26/10/2017
Editie 2017 - nr. 2/3
18/07/2017
Editie 2017 - nr. 1
05/04/2017
Editie 2016 - nr. 5/6
22/02/2017
Editie 2016 - nr. 4
20/07/2016
Editie 2016 - nr. 2/3
07/06/2016
Editie 2016 - nr. 1
13/03/2016
Editie 2015 - nr. 5/6
06/01/2016
Editie 2015 - nr. 4
09/11/2015
Editie 2015 - nr. 2/3
16/07/2015
Editie 2015 - nr. 1
20/03/2015
Editie 2014 - nr. 5/6
23/12/2014
Editie 2014 - nr. 4
29/09/2014
Editie 2014 - nr. 2/3
25/07/2014
Editie 2014 - nr. 1
18/06/2014
Editie 2013 - nr. 5/6
30/11/2013
Editie 2013 - nr. 4
30/09/2013
Editie 2013 - nr. 2/3
31/05/2013
Editie 2013 - nr. 1
28/02/2013
Editie 2012 - nr. 6
30/11/2012
Editie 2012 - nr. 5
31/10/2012
Editie 2012 - nr. 3/4
31/07/2012
Editie 2012 - nr. 2
30/04/2012
Editie 2012 - nr. 1
31/12/2011
Editie 2011 - nr. 1
31/10/2011