Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Editie 2016 - nr. 5/6
Citeerwijze:
TvSO 2016, nr 5/6
Gepubliceerd op
22 februari 2017
Artikelen
Voorwoord
Beste lezers, Het kon niet uitblijven natuurlijk, een themanummer met als onderwerp de Panama Papers. De papers houden de gemoederen over de gehele wereld al maanden bezig, journalisten hebben weer ee...
Panama Papers als wake up call
1. Panama Papers passen in trendDe Panama Papers (verder: PP) hebben voor het grote publiek inzichtelijk gemaakt dat de wereldwijde financiële sector betrokken is bij het opzetten en faciliteren van i...
Het inzageregime in private en publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht: convergentie gewenst?
1. InleidingDe rechtsbescherming in het bestraffend bestuursrecht krijgt met het veelvuldig inzetten van de bestuurlijke boete en de kwalificatie van de bestuurlijke boete als een zogeheten criminal c...
De Wet toezicht trustkantoren 2018 - Een kritische beschouwing van het conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren
1. InleidingVan 2 mei 2016 tot 30 mei 2016 is het ‘concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, oftewel de ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ (Wtt 2018), en d...
De vierde anti-witwasrichtlijn aangepast - Een nieuwe koppeling tussen het bestrijden van witwassen en het voorkomen van belastingontduiking?
1. InleidingDe vierde anti-witwasrichtlijn is in mei 2015 aangenomen. Daar is reeds veel over geschreven en een wetsvoorstel ter implementatie van die richtlijn is inmiddels in openbare consultatie ge...
Risicomanagement en cliëntenonderzoek na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn
1. Inleiding Op 26 juni 2017 zullen de lidstaten van de Europese Unie de Vierde Anti-witwasrichtlijn (hierna: de Richtlijn) omgezet moeten hebben in hun nationale wetgeving. De Richtlijn vervangt de D...
Hoe breng je een voetbalteam naar een stadion?
Om fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan is binnen de financiële wereld een gigantisch stelsel van documenten en procedures in het leven geroepen. De tijd dat een klant louter en a...
John Doe, mag ik je wat vragen? - Enkele advocatuurlijke overdenkingen bij de Panama Papers-publicaties
De zomer ligt ondertussen achter ons. Tijd van genieten, rust en bezinning. Met veel plezier en interesse las ik – als logische afsluiting van alle heisa en kabaal over en rondom de Panama Papers-publ...
Actualiteiten
Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. W.J. BackerJurisprudentieGerechtshof Amsterdam 10 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2230In deze zaak staa...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Editie 2016 - nr. 4
20/07/2016
Editie 2016 - nr. 2/3
07/06/2016
Editie 2016 - nr. 1
13/03/2016
Editie 2015 - nr. 5/6
06/01/2016
Editie 2015 - nr. 4
09/11/2015
Editie 2015 - nr. 2/3
16/07/2015
Editie 2015 - nr. 1
20/03/2015
Editie 2014 - nr. 5/6
23/12/2014
Editie 2014 - nr. 4
29/09/2014
Editie 2014 - nr. 2/3
25/07/2014
Editie 2014 - nr. 1
18/06/2014
Editie 2013 - nr. 5/6
30/11/2013
Editie 2013 - nr. 4
30/09/2013
Editie 2013 - nr. 2/3
31/05/2013
Editie 2013 - nr. 1
28/02/2013
Editie 2012 - nr. 6
30/11/2012
Editie 2012 - nr. 5
31/10/2012
Editie 2012 - nr. 3/4
31/07/2012
Editie 2012 - nr. 2
30/04/2012
Editie 2012 - nr. 1
31/12/2011
Editie 2011 - nr. 1
31/10/2011