Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Editie 2014 - nr. 5/6
Citeerwijze:
TvSO 2014, nr 5/6
Gepubliceerd op
23 december 2014
Artikelen
Voorwoord
Deze special over de trustsector komt op een goed moment. Het is dit jaar tien jaar geleden dat de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) van kracht werd. Tien jaar later leveren iets minder dan 300 vergunn...
Column. Indringend toezicht of opdringend toezicht?
Integriteit is alleen integriteit als het intrinsiek is. Om dat doel te bereiken zullen alle spelers in de trustsector met elkaar een goede vertaling moeten vinden voor de uitoefening en het ondergaan...
Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014; nieuwe verplichtingen voor trustkantoren en de introductie van de auditfunctie
Op 1 januari 20151 zal de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014)2 in werking treden. Met de regeling wordt beoogd een nieuw kader te schetsen voor integere be...
De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector
Bij het ter perse gaan van deze bijdrage zijn de onderhandelingen over de vierde witwasrichtlijn1 nog gaande. Niettemin wordt vermoed dat de richtlijn begin 2015 in werking zal treden.2 De inwerkingtr...
Trustkantoren en PEP’s: risico’s en mitigerende maatregelen
De Wet toezicht trustkantoren (hierna: Wtt) heeft als doel het bevorderen van de integriteit van het financile stelsel. Trustkantoren fungeren binnen dit doel als poortwachter.1 Zij dienen er voor te ...
De sanctieregelgeving en trustkantoren – dilemma’s bij de naleving
De Sanctiewet 1977 (SW) en de Sanctieverordeningen van de Europese Unie (EU) zijn absoluut. Zij moeten uitgevoerd worden. De EU Sanctieverordeningen richten zich tot elke persoon die onderdaan is van ...
Trustkantoren, vennootschappen en hun eigenaren
Een internationaal erkend en onderkend probleem is dat vaak niet duidelijk is wie de werkelijke partijen zijn achter (buitenlandse) vennootschappen. Dit kan uiteraard van groter belang zijn bij kleine...
De Rib Wtt 2014, een volgende stap voorwaarts1
1. Ten geleide. Sinds 2004 komen de medewerkers van de Confiad Groep bijna dagelijks over de vloer bij zowel kleine, middelgrote als grote trustkantoren en hebben zij regelmatig direct of indirect con...
Actualiteiten
De noemenswaardige actualiteiten op het gebied van het economisch (milieu)strafrecht zijn deze periode beperkt. We vermelden drie arresten van de Hoge Raad, de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in ...
Vorige edities
Bekijk ook de vorige edities van het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming
Editie 2014 - nr. 4
29/09/2014
Editie 2014 - nr. 2/3
25/07/2014
Editie 2014 - nr. 1
18/06/2014
Editie 2013 - nr. 5/6
30/11/2013
Editie 2013 - nr. 4
30/09/2013
Editie 2013 - nr. 2/3
31/05/2013
Editie 2013 - nr. 1
28/02/2013
Editie 2012 - nr. 6
30/11/2012
Editie 2012 - nr. 5
31/10/2012
Editie 2012 - nr. 3/4
31/07/2012
Editie 2012 - nr. 2
30/04/2012
Editie 2012 - nr. 1
31/12/2011
Editie 2011 - nr. 1
31/10/2011