prof. dr. A.J.C.C.M. (Tom) Loonen, LL.M.
2 Publicaties
A critical analysis of discrimination in screening and monitoring transactions
Both monitoring and sanction screening payment transactions by banks are activities that have a legal basis to carry out. The obligation to monitor transactions for unusualness is laid down in Article...
Nieuwe beleidsuiting van DNB voor naleving van de Wwft
DNB is een belangrijke toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In een recente consultatie van de nieuwe beleidsuiting 'Questions Ans...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
