R. (Roy) Niewijk
2 Publicaties
De travel rule voor aanbieders van cryptodiensten: hoe ver gaat de reis?
In de zomer van 2021 heeft de Europese Commissie het zogenoemde AML/CFT-pakket gepubliceerd om de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Onderdeel hiervan is een...
De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen
1. Inleiding Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen artikelen en nieuwsberichten o...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
