mr. drs. M.J. (Maud) Bökkerink
Bokkerink Compliance International
4 Publicaties
The evolution of the risk-based approach in AML/CFT
For two decades, there has been a call for a more risk-based approach to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT). Although the Dutch AML/CFT Act (Wet ter voorkoming va...
De FATF evaluatie van Nederland: een goed resultaat, maar er moet nog wel iets gedaan worden
Op 24 augustus 2022 is het Mutual Evaluation Report van de Financial Action Task Force (FATF) over de Nederlandse maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd. Dit ...
Decentralised exchanges als (zakelijke) relatie onder de Wwft en Sanctieregelgeving
De juridische kwalificatie van decentralised exchanges (DEX's) is niet zonder meer duidelijk doordat zij op uiteenlopende wijzen worden gestructureerd. Dit artikel gaat in op de vraag onder welke omst...
De Wwft en cryptodienstverleners
Waar staan we en waar gaan we naar toe? In dit artikel zal ik ingaan op de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn in Nederlandse wet- en regelgeving waarmee cryptodienstverleners bi...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
