F.J. (Frank) Erkens, MEWI FFE LL.M.
Holland Integrity Group
3 Publicaties
Het dubbele normenkader van forensische onderzoeken van financieel economische criminaliteit
1. Inleiding In de `driver's seat' of op de achterbank? Compliance officers kunnen direct of indirect betrokken zijn bij het opstellen van beleid en procedures voor forensische onderzoeken (hierna: On...
From Integrity- to ESG-Due Diligence
The new requirements to perform ESG Due Diligence and report on impact of sustainability issues, will pose challenges for organisations, but also for compliance officers. The new regulations will lead...
‘Foreign Direct Investments’ (FDI) screening en financieel economische criminaliteit
Ter bescherming van de nationale veiligheid en openbare orde zal ook Nederland buitenlandse investeerders gaan screenen. De Europese Commissie (EC) en de individuele lidstaten hebben onderkend dat de ...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
