R.J. de Doelder
197 Publicaties
De vierde anti-witwasrichtlijn aangepast - Een nieuwe koppeling tussen het bestrijden van witwassen en het voorkomen van belastingontduiking?
1. InleidingDe vierde anti-witwasrichtlijn is in mei 2015 aangenomen. Daar is reeds veel over geschreven en een wetsvoorstel ter implementatie van die richtlijn is inmiddels in openbare consultatie ge...
De zaak-Delta Lloyd: consequenties voor compliance
1. Inleiding Met de recente uitspraken van de rechtbank Rotterdam over de bestuurlijke boete opgelegd aan Delta Lloyd en de aanwijzing tot heenzending van een prominent bestuurder van Delta Lloyd is e...
Compliance in de recente literatuur - Een mogelijke ontsnapping uit het regeltjeskeurslijf?
1. Inleiding Het afgelopen jaar zijn twee boeken over compliance in Nederland verschenen. In dit artikel wordt op beide ingegaan. De tweede (geheel herziene) druk van het boek Compliance in het financ...
De vierde witwasrichtlijn en haar gevolgen voor de Nederlandse trustsector
Bij het ter perse gaan van deze bijdrage zijn de onderhandelingen over de vierde witwasrichtlijn1 nog gaande. Niettemin wordt vermoed dat de richtlijn begin 2015 in werking zal treden.2 De inwerkingtr...
Klaar voor het nieuwe jaar! Trends & ontwikkelingen voor 2014 en verder voor compliance officers en juristen
Het nieuwe jaar is net begonnen. En binnen de financile ondernemingen naderen businessplannen voor 2014 met een doorkijkje naar de jaren 2015-2016 hun voltooiing. In dit artikel signaleren we diverse ...
Klaar voor het nieuwe jaar! Trends & ontwikkelingen voor 2014 en verder voor compliance officers en juristen
Het nieuwe jaar staat voor de deur. En binnen de financiële ondernemingen naderen businessplannen voor 2014 met een doorkijkje naar de jaren 2015-2016 hun voltooiing. In dit artikel signaleren we dive...
Een nieuw Europees Toezichtraamwerk
Voorwoord1 Heeft de compliance officer voordelen van het nieuw Europees toezichtraamwerk? Dat is een vraag waar we in dit artikel een voorzichtig antwoord op proberen te formuleren maar waar u uiteraa...
Een nieuw EuropeesToezichtraamwerk
1. Inleiding Toegegeven, er is een financiële crisis voor nodig geweest, maar daarmee is wel een grote omslag in het Europese toezicht bereikt: tijdens de Ecofin Raad1 van 2 december jl. hebben de EU...
Compliance Actualia
Berichten in deze rubriek worden verzorgd door mr. R.J. de Doelder, mr. R.N.M. van der Mast, mr. A.H.M. Dasselaar en N.E. Orhan LL.B1. Daarnaast zijn er berichten opgenomen die zijn verzorgd door mr. ...
Compliance Actualia
Berichten in deze rubriek worden verzorgd door mr. R.J. de Doelder, mr. R.N.M. van der Mast, mr. A.H.M. Dasselaar en N.E. Orhan LL.B.*. Daarnaast zijn er berichten opgenomen die zijn verzorgd door mr....
Actualiteiten
Interne regels rondom privé-effectentransacties In de rubriek Actualia in TvCo 2008, nr. 3 schreven wij: ‘Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie berichtte echter dat het zeer aannemelijk i...
Actualiteiten
Kredietcrisis (Kamerstukken II 2008/09, nr. 7-15) In zijn brief van 3 september 2008 informeert de minister de Tweede Kamer nader over de internationale en Europese ontwikkelingen aangaande de krediet...
Compliance Actualia
Wft/MiFID Brief van de Minister van Financiën inzake Reparatiewet Wft (FM 2008-00 540 U) Met deze brief zendt de minister een aangepaste versie van de Reparatiewet Wft. Die aanpassingen zijn (mede) he...
Europese regelgeving
Betalingsdiensten Tweede groep landen sluit aan op TARGET 2 In vervolg op de lancering van het TARGET 2-systeem in november 2007, is nu een tweede groep (waaronder Nederland) van nationale centrale ba...
Europese zaken
Wijzigingen wetsvoorstel ter implementatie van de Transparantierichtlijn (Richtlijn 2004/109/EG); nota naar aanleiding van het verslag (Kamerstukken II 2007/08, nr. 7) en nota van wijziging (Kamerstuk...
Compliance Actualia
WID/WMot Wijziging WID en Wet MOT ter uitvoering van Derde Witwasrichtlijn (Richtlijn 2005/60/EG) en Uitvoeringsrichtlijn (Richtlijn 2006/70/EG) en Wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen en fin...
Compliance Actualia
Technisch advies inzake gelijkwaardigheid van toezichtmaatregelen in de Verenigde Staten en Zwitserland op het gebied van bank- en beleggingsgroepen en financiële conglomeraten Op verzoek van de Europ...
Trustzaken
De berichten onder dit hoofd worden verzorgd door mr. ing. P.J. Lugard en mw. U. Chirimar.1 Regeling van de Minister van Financiën van 2008 tot vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 6 van d...
Compliance Actualia
AFM: reclame voor goederenkrediet voldoet vaak niet aan de reclameregels De Autoriteit Financiële Markten concludeert na onderzoek dat consumenten vaak te weinig informatie af kunnen leiden uit reclam...
Abonnementen
Tijdschrift abonnementen
