Vanaf 10 juli 2027 is de nieuwe Europese anti-witwasverordening van toepassing. De verordening brengt diverse nieuwe instellingen binnen de reikwijdte van anti-witwasregelgeving, maar wijzigt daarbij ...
Reikwijdte governance nader beschouwd Er staat een grote verandering op stapel in Nederland ten aanzien van anti-witwasregelgeving. In 2021 introduceerde de Commissie een omvangrijk AML-pakket met een...