Arbeidsomstandigheden Hof Amsterdam 27 november 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3370 Rb. Overijssel 14 november 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:5918 Financieel strafrecht Rechtspraak Rb. Amsterdam 16 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:331 Rb. Amsterdam 20 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8102 Actualiteiten Nieuwe strafbepalingen ten aanzien van fraude met inkomsten van de Europese Unie Fiscaal Procesafspraken en buitengerechtelijke afdoening Vrijspraak ondanks vaststelling valsheid factuur Rb. Overijssel 13 januari 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:137 'Valse aangiften' na ambtshalve aanslagen geen bewijsbestemming HR 17 december 2024, ECLI:NL:HR:2024:1847 Crypto Rb. Den Haag 3 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:22 Recht op bijstand raadsman ook bij bestuurlijke boete ABRvS 24 december 2024, ECLI:NL:RVS:2024:5293 Niet-ontvankelijkheid OM Hof Arnhem-Leeuwarden 2 oktober 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:6060 Hof Arnhem-Leeuwarden 28 november 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:7362 - 7365 en ECLI:NL:GHARL:2024:7367 Straftoemeting Rb. Amsterdam 31 oktober 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6626 Vernietiging boeten vanwege onvoldoende voortvarende aanpak Hof Amsterdam 8 oktober 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:2844 Rb. Noord-Holland 4 juli 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:8544 (gepubliceerd op 14 januari 2025) Een 'vereiste aangifte' is nog géén juiste aangifte Rb. Amsterdam 12 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:7784 Reikwijdte en bescherming informeel verschoningsrecht belastingadviseur Conclusie A-G Koopman 20 december 2024, ECLI:NL:PHR:2024:1399, ECLI:NL:PHR:2024:1400, ECLI:NL:PHR:2024:1401 en ECLI:NL:PHR:2024:1402 Btw-fraude Hof Den Bosch 17 december 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4140 Milieustrafrecht Rb. Overijssel 9 september 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:6592 Geen bewijs voor valsheid in geschrift m.b.t. keuringrapport (art. 225 Sr) HR 12 november 2024, ECLI:NL:HR:2024:1514 Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit illegale vogelhandel, waaronder uit in de strafzaak niet ten laste gelegde onderhandse verkoop (art. 36e lid 2 Sr) Hof Amsterdam 16 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2024:3309 Verbod om te kleine mazen in netten aan te brengen omvat ook het vissen daarmee. Uitleg tenlastelegging in licht van het Unierecht (art. 16 Verordening (EG) nr. 850/98) Rb. Overijssel 21 november 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:6161 HR 26 november 2024, ECLI:NL:HR:2024:1703 Hof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:7438 en ECLI:NL:GHARL:2024:7439 HR 3 december 2024, ECLI:NL:HR:2024:1772 Rb. Noord-Nederland 3 december 2024, ECLI:NLRBNNE:2024:4729 Rb. Noord-Nederland 10 december 2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:4828 Rb. Oost-Brabant 16 januari 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:171 en ECLI:NL:RBOBR:2025:173 Verwerker A laat afvalwater dat hij in ontvangst heeft genomen deels opslaan bij B. Het transport naar B vond onder een nieuw afvalstroomnummer van A plaats. A werd daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en het verdere transport van de afvalstroom. Bij B heeft zich vervolgens een explosie voorgedaan. Aan A is enkel ten laste gelegd afvalstoffen te hebben afgegeven aan een tot ontvangst onbevoegd bedrijf. B is wel bevoegd. Vrijspraak. B heeft de explosie te laat gemeld als ongewoon voorval (art.10.37 respectievelijk art. 8.41, tweede lid, sub a, Wet milieubeheer) Ontneming Rb. Amsterdam 5 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:7543 Procesgang Vordering OM Oordeel rechtbank HR 10 december 2024, ECLI:NL:HR:2024:1821 Achtergrond Cassatiemiddel Conclusie AG Keulen (ECLI:NL:PHR:2024:1335) Oordeel Hoge Raad Rb. Noord-Holland 23 december 2024, ECLI:NL:RBNHO:2024:13413 Hoofdzaak Vordering OM Oordeel rechtbank Conclusie Toezichthouders AFM Uitspraken Rb. Rotterdam 10 januari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:348 Rb. Rotterdam 20 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13262 CBb 28 januari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:26 Nieuws Verwachtingen voor 2025 met betrekking tot DORA Aandachtspunten bij toepassing ESEF AFM en DSI verlengen convenant over vakbekwaamheid DNB Uitspraken CBb 28 januari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:33 Last onder dwangsom; schadeverzekeraar; betalingsdienstverlener; prejudiciële vraag Hof van Justitie EU Witwassen Jurisprudentie Hoge Raad houdt veroordeling medeplegen van witwassen door belastingadviseur in stand. HR 28 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:130 en conclusie A-G Harteveld 19 november 2024, ECLI:NL:PHR:2024:1110 Hoge Raad vernietigt uitspraak hof en verduidelijkt de mogelijkheden van voordeelsontneming na een witwasveroordeling. HR 10 december 2024, ECLI:NL:HR:2024:1821 en conclusie A-G Keulen 9 juli 2024, ECLI:NL:PHR:2024:1335 (gepubliceerd op 10 december 2024) Hoge Raad wijst herzieningsaanvraag af in witwaszaak van € 17 miljoen. HR 10 december 2024, ECLI:NL:HR:2024:1826 Autohandelaar vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie maar veroordeeld voor btw-fraude, valsheid in geschrift en witwassen. Hof Den Bosch 17 december 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4140 Vrijspraak witwassen: onvoldoende bewijs dat verdachte wist van crimineel gebruik bankrekening. Hof Amsterdam 9 januari 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:42 Vrijspraak na procesafspraken. Rb. Noord-Nederland 9 december 2024, ECLI:NL:RBNNE:2024:5200 Actualiteiten Inwerkingtreding van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden per 1 maart 2025 OM concludeert tot onvoldoende bewijs voor verdere strafrechtelijke vervolging van voormalig ING- en ABN AMRO-bestuurders EBA beoordeelt AML/CFT-toezicht in EU/EER-lidstaten DNB publiceert Visie op Toezicht 2025-2028 AFM Agenda 2025