De wereld wordt steeds internationaler en gecompliceerder. De tijd dat een compliancemedewerker
wat betreft financieel-economische criminaliteit alleen te maken kreeg met
witwassen en sanctiewetgeving ligt ver achter ons. Vandaag de dag moet u ook in staat
zijn om fiscale risico’s te onderkennen, weten wanneer het om fiscaal agressieve structuren
gaat, wanneer er mogelijk sprake is van corruptiebetalingen en liefst ook nog weten
welke risico’s er in specifieke sectoren zoals bijvoorbeeld de voetbalwereld zijn. Bij al
deze risicogebieden speelt de offshore wereld een structurele en belangrijke rol. De kans
dat u als compliance medewerker met aspecten van de offshore wereld te maken krijgt is
dan ook bijzonder groot. In deze inleidende bijdrage wordt een globaal overzicht gegeven
van enige aspecten van de offshore wereld.